Криминал Запорожья: прокуратура разоблачила конвертационный центр, прикрываемый запорожскими налоговиками

В Запорожье правоохранители остановили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает сайт 061.

С целью неуплаты налогов и выведению средств в тень коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями. Должностные лица правоохранительных органов, которые должны были реагировать на нарушения законодательства, наоборот способствовали деятельности конвертцентра.

В преступной схеме по минимизации налогов и выведению средств в участвовали предприятия реального сектора экономики и фиктивные фирмы, а также работники областных управлений фискальной службы.

Ежегодный оборот центра достигал более 350 миллионов гривен.

На основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски в офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела.

Правоохранители изъяли около миллиона гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены аресты.

По предварительным данным сумма убытков, заданных государстве составляет 240 миллионов гривен.

В настоящее время расследование продолжается.

Оставьте первый комментарий для "Криминал Запорожья: прокуратура разоблачила конвертационный центр, прикрываемый запорожскими налоговиками"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*