Детективи Бюро економічної безпеки України провели масштабні обшуки у мережі роздрібної торгівлі, яка працює, зокрема, і на Черкащині.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.
Слідчі дії здійснювали спільно з територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області в межах розслідування ймовірного ухилення від сплати податків.
За даними слідства, йдеться про одну з найбільших локальних мереж продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України, серед яких і Черкаська.
Правоохоронці встановили, що компанія могла використовувати схему «дроблення бізнесу». До діяльності залучили понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців, частину з яких оформлювали на працівників, студентів та пенсіонерів. Фактично вони виконували функції найманих працівників, однак були зареєстровані як ФОПи.
Також, за інформацією БЕБ, до схеми були залучені окремі особи, які реєстрували підприємців, вели неофіційну бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» та контролювали, щоб доходи не перевищували встановлені ліміти.
У такий спосіб компанія могла уникати сплати податків, передбачених для юридичних осіб, через що бюджет недоотримав мільйони гривень.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, готівку та інші носії інформації.
Досудове розслідування триває.
