В Запорожье «отмыли» 400 миллионов гривен

В Запорожье сотрудники правоохранительных органов разоблачили факт легализации более 396 миллионов гривен доходов, полученных  преступным путем. Об этом сообщает 061.

Выяснилось, что организатор одного из ликвидированных «конвертационных центров» для прикрытия незаконной деятельности зарегистрировал на подставных лиц несколько предприятий. Для легализации средств, поступивших в результате преступной деятельности на счета фиктивных предприятий, деньги перечислялись на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.

Таким образом злоумышленники легализовали более 396,5 миллионов гривен.

Фигуранту уголовного производства объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК Украины.

Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.

Оставьте первый комментарий для "В Запорожье «отмыли» 400 миллионов гривен"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*