На початку цього року в соціальній мережі жінка натрапила на рекламу брокерської фірми, що пропонувала заробити на фінансових інвестиціях. Жителька Кременчуцького району зареєструвалася в особистому кабінеті шахрайської фірми й впродовж трьох місяців робила ставки на загальну суму в майже $5000. Коли жінка спробувала вивести гроші на свою карту, то зрозуміла, що її ошукали. Зв’язок з псевдоброкерами зник й кошти на її рахунок так і не надійшли.
Після того, як жінка зрозуміла, що її ошукали шахраї, то звернулася до поліції. Наразі слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Полтавщини. Причетних до злочину встановлюють.
На інвестиційне шахрайство громадяни можуть натрапити онлайн або в соціальних медіаканалах. Клацнувши на рекламу брокерської фірми люди потрапляють на вебсайт, де клієнтів заохочують інвестувати або через керований рахунок з фірмою, яка здійснює торгівлю від вашого імені, або шляхом особистої торгівлі на платформі. Необхідно бути обачними, адже за великими брендами можуть приховуватися клоновані «брокери», розповів начальник відділу протидії шахрайств Управління карного розшуку поліції Полтавщини Богдан Гусарь.
Як правило, спочатку жертви шахраїв отримують певний прибуток. Щоб створити враження, що їхня торгівля була успішною, їх таким чином заохочують інвестувати більше грошей або залучати друзів чи родичів. Коли злочинці отримують певну суму коштів, надання прибутків потерпілим припиняється, а контакт з фірмою та брокерами зникає.
«Завжди піддавайте сумніву отриману інформацію від невідомих осіб, перевіряйте легітимність фірми через офіційні реєстри, переконайтеся у її позитивній репутації та пам’ятайте, що ретельна перевірка включає дослідження декількох джерел та зіставлення інформації для отримання більш повної картини», ‒ зазначив Богдан Гусарь.
Ознаки шахрайства:
- агресивний, несподіваний підхід через телефон, електронну пошту або соціальні мережі для інвестування або участі в інвестиційних семінарах;
- обіцянки високих прибутків, часто без ризику;
- запити на швидке відправлення або переказ готівки через Інтернет, поштою або іншим способом;
- служба підтримки клієнтів або не існує, або її надзвичайно важко досягти;
- складно отримати інформацію про минуле особи, компанії.
Легітимні брокери не телефонують і не надсилають спам-листи з обіцянками гарантованого збагачення. Також будьте обережні до обіцянок повернути ваші гроші, втрачені внаслідок шахрайства, бо це також можуть бути шахраї.
Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»
